Uviet (07/2/2023): - Jian Wen, một phụ nữ người Anh gốc Hoa, đang phải đối mặt với cáo buộc ở London vì bị cáo buộc giúp đỡ kẻ chạy trốn, Yadi Zhang (Zhimin Qian), rửa Bitcoin thu được từ số tiền thu được từ một vụ lừa đảo đầu tư trước đó ảnh hưởng đến gần 130.000 nhà đầu tư.
- Zhang bị cáo buộc đánh cắp 5 tỷ bảng Anh (6,34 tỷ USD) từ các nhà đầu tư ở Trung Quốc trong khoảng thời gian từ 2014 đến 2017 thông qua kế hoạch quản lý tài sản giả, sau đó được chuyển đổi sang Bitcoin. Cô trốn sang London vào năm 2017 để trốn tránh chính quyền Trung Quốc.
- Wen, hiện đang bị xét xử, bị buộc tội ba tội rửa tiền vì bị cáo buộc có liên quan đến Zhang. Các công tố viên cho rằng Wen đã hỗ trợ Zhang chuyển đổi BTC thành tài sản, tiền mặt, trang sức và các mặt hàng xa xỉ.
- Wen, người đã trở thành công dân Anh vào năm 2018, không nhận tội, nói rằng cô là người chăm sóc Zhang và tin rằng Bitcoin được lấy một cách hợp pháp.
- Các nhà chức trách đã thu giữ hơn 61.000 BTC từ Zhang vào năm 2018, trị giá 1,4 tỷ bảng Anh (1,77 tỷ USD) vào năm 2021, khiến nó trở thành một trong những vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất thế giới. Phiên tòa đang diễn ra trong khi Zhang vẫn chưa bị bắt.